网上“白富美”对你嘘寒问暖，你心动了吗？吃瓜群众“变身”福尔摩斯，协助警方捣毁“杀洋盘”诈骗窝点

旅游购物 2024年10月30日 22:41 448 张方喆_1

网上认识的“白富美”对你嘘寒问暖，与你私定终身，你心动了吗？近期，多地警方出手，打掉“杀洋盘”网络诈骗犯罪团伙，警方提醒市民擦亮眼睛，提高反诈意识，守牢自己的钱袋子。同时，发现可疑场所或人员时请立即检举揭发。

“杀洋盘”诈骗团伙被摧毁，江西赣州警方披露案件细节

近日，江西赣州章贡警方打掉一个“杀洋盘”网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，查处涉案金额40余万元。

经过前期大量分析研判工作，赣州市公安局章贡分局刑警大队锁定利用“whatsapp”聊天工具隐匿在章贡区的涉诈窝点，经过制定抓捕计划，一举抓获黄某、李某等7名涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人，现场查获大量作案手机、电脑、银行卡、电话卡。

“没想到才开‘三单’业务，就被抓了。”经查，该团伙有组织、有计划，成员分工明确，在“whatsapp”软件通过不断添加荷兰、意大利、巴西等外国男性好友，利用网络图片以及话术，将自己包装成高收入“白富美”女性，待获取信任与好感后，团伙成员便按“剧本”聊天模板，引诱其下载虚拟货币投资平台诱使投资，并通过预设涨跌等方式，实施诈骗非法获利。

到案后，嫌疑人黄某、李某等7人对其诈骗犯罪行为供认不讳，目前，嫌疑人均已被依法处理，案件正在进一步侦办中。

福建吃瓜群众“变身”福尔摩斯，协助警方捣毁“杀洋盘”窝点

近期，福建省永安市公安局成功捣毁一个“杀洋盘”诈骗窝点，抓获涉诈嫌疑人8名。直至被抓，他们都不明白究竟是哪里出现了纰漏，致使自己落入法网。

今年6月初，8名外省籍人员相继汇集永安某新村一栋出租的民房中实施诈骗活动。

8月下旬的一天傍晚，他们来到一家餐馆用餐，有说有笑。 “搞这个‘刷单’着实不错，最近赚了不少，如果一直这样，没多久就能发财了……”虽然讲到关键话语时，他们刻意压低了声音，但还是被隔壁桌的一位有心群众听到。

“他们所说的赚钱方法与公安机关反诈宣传中描述的诈骗手法很像，难道这些人在搞诈骗？” 他们的对话，引起了该群众的警觉。从他们的对话中，该群众又判断出这伙人的窝点就在附近，而且吃完饭还会回去继续“开工”。于是，该群众放慢用餐速度，待他们离开时，悄然跟上，最终发现他们走进了一栋民房。

“绝不能让这伙人去坑害别人。”想到这里，群众立刻拿出手机拨打了110， “我要举报！在某新村一栋民房内有个‘刷单’诈骗团伙，我知道具体位置，我可以带你们过去……”

接到举报电话后，辖区派出所民警迅速与举报人见面，并在其指引下来到民房附近。该楼房共四层，三楼的所有窗户皆被布遮挡，从外面无法看到内部情况，仅能看到些许亮光。民警据此判断此民房十分可疑，立即通知刑侦大队。

刑侦大队组织警力在该楼房附近蹲守侦查，发现民房内的灯光及敲击键盘的声音一直持续至天亮，白天却毫无动静，也无人进出。种种迹象，民警断定该民房就是诈骗窝点。

当晚19时许，收网行动开始，民警在楼内发现一群年轻人正围坐在桌前敲打着键盘，桌上摆满电脑和手机。将在场人员控制后，民警对现场进行搜查取证，共抓获8名诈骗犯罪嫌疑人，扣押手机20余部、电脑16台。

经审讯，这伙人以投资为名，专门针对外国人实施诈骗。日常事宜由罗某负责，赚的钱按抽层分配。为了便于实施诈骗，他们吃住都在民房内，二楼和四楼为生活区，三楼为工作区，实施诈骗的时间从晚上持续到次日清晨。为了掩人耳目，他们用床单将三楼的所有窗户遮得严严实实。8名犯罪嫌疑人对实施诈骗的犯罪行为供认不讳，现依法被采取刑事强制措施。

冒充美女诱导男网友投资，一“杀洋盘”窝点被湖南祁阳公安捣毁

近日，湖南祁阳公安成功打掉一个“杀洋盘”电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人33名，涉案金额达500余万比索（菲律宾币），折合人民币100余万元。

祁阳市公安局电侦大队在日常工作中发现，辖区内有一伙人在实施网络诈骗。经过前期摸底，该团伙落脚点及犯罪事实逐渐露出水面。原来，该团伙是以刘某、陈某、唐某等三人为首，以菲律宾籍公民为诈骗对象，以投资返利为由实施诈骗。

近日，祁阳市公安局在城区某出租房成功抓获该犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人33名，缴获作案手机72部，电脑45台。经查，该团伙雇用“打粉团队”，专门针对菲律宾男性网友，在国外社交平台发布大量广告，并安排团伙成员冒充美女，通过翻译软件与受害人交流。通过事先准备好的话术假借谈感情之名，诱导其在该团伙控制的投资APP理财，并且通过逐级返利让受害人拉更多人参与投资。投资人数和资金达到一定规模，该团伙就会将受害人的钱转移。

目前，32名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

专家解读：“杀洋盘”电诈数额该如何认定?

近日，河南省新密市人民检察院依法引导公安机关对一起电信网络诈骗案进行侦查时，涉案数额的相关证据从200余万元固定至近5000万元。

2022年7月，郑州市公安机关相关部门捕捉到新密市曲梁镇一出租屋内有异常现象，遂指令新密市公安机关前往现场查看，意外发现此处潜藏着一个涉嫌电信诈骗的团伙。原来，2022年2月，杨某、刘某、朱某等人共同出资在新密市曲梁镇某出租屋招募人员组建电信诈骗团队，以外国人为目标，由招募人员按照话术文本，使用境外聊天软件引诱其下载虚假的投资软件进行理财，通过控制提现以非法占有其资金。

新密市公安机关依法提请新密市检察院对涉案人员进行审查逮捕时，新密市检察院发现，该案主要犯罪地在国外、涉案人员多、金额大，且相关证据固定困难，经报请检察长批准后，指令办案人员第一时间介入侦查，引导公安机关及时固定相关证据。办案人员按照新密市检察院创新的“提前介入+捕诉一体+全程跟踪”办案模式，准确绘制出犯罪集团成员架构，统一证据标准、统一量刑尺度、统一释法说理，引导公安机关对查封的涉案服务器数据提取分析，重点围绕平台的角色权限认定其诈骗属性，按照被害人充值金额和提现金额的差额认定诈骗金额，确定其诈骗犯罪事实。

“涉外诈骗需要稳定的技术支持和更为专业的话术脚本，而落网的涉案人员中明显没有此类技术与人才，从其业务分工上分析，他们仅仅只能承担着一线诈骗的作用，不足以支撑起完整的电诈链条。”新密市检察院第二检察部主任王玲玲在办案过程中发现不少疑点。

为了理清事情的原委，王玲玲带领办案团队提审相关涉案人员时，发现了幕后老板朱某等人涉嫌诈骗的重大线索，迅速向公安机关进行了通报。公安机关将朱某等人抓获后，又抓获了在深圳实施诈骗并提供诈骗软件维护的屠某等人。

至此，此起电信诈骗案件的涉案金额从200余万元固定至近5000万元，涉案人员从20余人增至100余人。原来，2022年2月，面对国内对电信诈骗依法进行严厉打击的形势，屠某把电信诈骗目标放在外国人身上，与刘某等二人合谋后，由二人负责帮其搭建诈骗平台，并提供后期平台维护服务。涉案平台均是以虚假基金的方式骗取外国人投资，通过限制其提现等手段，待投资金额累积到一定程度后关闭平台，以占有平台内资金。屠某在深圳招募人员，利用平台实施诈骗，同时将平台授权朱某使用，从中分成。朱某召集人员组建诈骗团伙从事网络“杀洋盘”工作。

据办案人员介绍，“杀洋盘”作为一种新型电信网络诈骗形式，犯罪分子将作案目标瞄向外国人，利用翻译软件、聊天软件佯装与外国男性恋爱交友，获取被害人信任后骗取钱财，是“杀猪盘”的变种。由于被害人多在国外，报案不便，不仅作案团伙成员昼伏夜出不易被发现，与被害人的语言、文化、时差等沟通问题，也使执法人员的采集整合证据工作更加困难，加之跨境电信诈骗犯罪的组织者往往藏匿幕后、指控证明犯罪难度较大，更需要办案人员全面梳理证据、明晰组织架构、积极询问、释法说理。

近日，经新密市检察院提起公诉，屠某等人被法院以诈骗罪判处14年6个月至13年6个月有期徒刑，并处罚金200万元至100万元，其余涉案人员正在进一步审查办理中。

民警提醒：擦亮眼睛守好钱袋

法律规定，不管是诈骗中国人还是外国人，均属于违法犯罪行为，切勿轻信“骗外国人不犯法”的谬论谣言，切勿参与电信诈骗犯罪。请广大群众擦亮眼睛，警惕冒充“投资理财类APP”诈骗，守牢自己的钱袋子。如发现疑似电诈窝点或人员，可立即拨打110向警方提供线索，检举揭发电信网络诈骗违法犯罪活动。

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