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会计输错账号老板还得谢谢他，小失误保住400多万元

旅游购物 2024年12月18日 20:30 798 梁亦琛

现代快报讯（通讯员建轩记者顾潇）近日，扬州某公司会计遭遇了一场“冒充老板指示汇款”的骗局，所幸在汇款时因操作失误保住了400多万元巨款。在案件后续调查中，办案人员竟然挖掘出了一条“买保险高返现洗钱”黑色利益链。日前，经当地检察院提起公诉，6名掩饰隐瞒犯罪所得罪案当事人被依法判刑。

扬州某公司的会计王某前不久收到“老板”发来的信息，让他立即将公司账户上的400多万元汇入某药企名下的账户。因为就在当天早上，老板确实提到公司将要支付一笔保证金，王某也没有多想，就根据“指示”将款项汇了出去。不料老板知道后，表示自己根本就没有要求汇款，这时他们才意识到遇到了骗局，便赶紧报警。警方第一时间查询汇款记录，发现会计当时把对公账户账号一个数字输错了，钱款就暂时保存在银行账上了。

巨款虽然因为一个小失误保住了，但是警方并没有停止调查。民警根据账户线索锁定某药企的法定代表人，对方却表示企业对公账户已被盗用。经过深挖细查，办案人员发现，这起诈骗案件背后是以林某、叶某为首的洗钱犯罪团伙在操作。随后，涉案的林某、叶某等6人被相继抓获归案，一个专门以购买保险拿高额返佣、为境外诈骗分子洗钱的犯罪链条就此被斩断。

据介绍，年近40岁的林某平时游手好闲，他从老乡叶某处打听到了“赚快钱”的项目，便拉着好友徐某一起当起了境外诈骗分子洗钱的“中间商”。林某经了解得知部分保险公司为提高业务员积极性，在保险生效后会返还一定比例的佣金，便打起了利用保险来“洗钱”的主意。

被害人将钱款打入诈骗分子提供的对公账户后，就会将这个账户里面的钱购买保险，保险公司收到打款钱，保险人员当中就会有人负责垫资回款，他们要求返佣比例高达76%，洗钱团伙再通过泰达币，也就是u币的形式将这些钱款汇往境外。

短短两个月，该团伙叶某等人将6家企业的200多万元诈骗款“洗白”。检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对涉案6人提起公诉。日前，法院对6名被告人分别判处三年六个月至九个月不等有期徒刑，并处罚金。

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