首页 旅游购物文章正文

不对劲！3名男子昼伏夜出，鬼鬼祟祟！

旅游购物 2024年12月17日 14:45 707 梁惠茜

深夜

银行ATM机旁

一位用口罩、墨镜将自己

包裹得严严实实的男子

飞速地输入密码

鬼鬼祟祟

时不时左右瞥两眼

钱一到手来不及清点

就钻进路边

早已停候多时的汽车里

扬长而去

与此同时

被诈骗的受害人

正火急火燎地

奔向派出所报警

……

近日

合肥包河警方通过研判

成功锁定一个

通过ATM取现的“跑分”洗钱团伙

将其一网打尽

斩断了不法分子

转移资金的“黑灰”渠道

为赚取“快钱”

吴某、孙某、赵某三人

通过收取大量银行卡

为诈骗分子转移被骗资金

再通过银行ATM机批量取现

为不法分子“跑分”洗钱

该团伙昼伏夜出

利用口罩、墨镜等遮挡物进行伪装

试图躲避警方打击

在锁定嫌疑人身份后

民警立即出动

经过连续两天蹲守摸排

掌握了该团伙的活动规律

因该团伙三名成员

藏匿点不在一处

民警分兵行动、多点出击

最终，将该三名嫌疑人

一网打尽

现场缴获涉案银行卡20张

经讯问

三名嫌疑人对犯罪事实

供认不讳

如实交代了为不法分子

“跑分”洗钱的全过程

目前

三名嫌疑人已被

依法采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中

“随着打击力度加压

不法分子为逃避法律惩处

通过有偿租借、购买

他人账户等方式来转移赃款

再以高额佣金

诱惑他人为其取现”

办案民警介绍道

什么是跑分

所谓“跑分”，是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量违法犯罪资金外流。在网络犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，其实质就是洗钱。

什么是帮信罪

帮信罪全称帮助信息网络犯罪活动罪，主要指行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的犯罪行为。

警方提醒

在日常生活中，除了不能出卖、出租、出借自己的银行账号、支付账户，也不能在明知是犯罪所得的情况下，仍然帮助他人转账、套现、取现，切勿抱有投机心理，否则，一个“贪”字，将让自己面临法律的严惩！

来源 | 合肥警方

相关文章

个人随笔 鲁ICP备20004477号-1